股东大会通知：召开股东大会的通知

尊敬的各位股东：

根据《公司法》和公司章程的规定，为了保障公司的稳健运营和股东的合法权益，公司将于***年***月***日，在***地点召开股东大会。特此通知。

一、召开时间

时间：***年***月***日 上午9:00

二、召开地点

地点：***会议室

三、会议议程

1.审议公司2019年度财务报告及利润分配方案

2.审议公司2019年度董事、监事报告

3.审议公司2020年度经营计划

4.选举公司第七届董事会、监事会成员

5.其他事项

四、参会人员及权利

1.本次股东大会为公司的重要会议，请各位股东必须按时参加，如有不能参加的，请委托代理人参加。

2.本次股东大会的权利人为公司的股东，股东可携带股东证或者委托代理人带上委托书出席会议。

3.参会股东需在会议开始前30分钟签到，否则将视为放弃参会权利。

五、代理参会

1.股东如需委托他人代理参加本次股东大会，请在股东大会召开前三日向公司提交代理委托书，代理人需携带委托书和代理人身份证件参加会议。

2.代理人参加本次股东大会的权利与股东本人权利相同。

六、其他事项

1.本次股东大会召开前将在公司官网及股东服务中心公示有关会议的通知和相关文件。

2.本通知及相关文件将以挂号信、专人递送、传真、电子邮件等多种形式发出，请各位股东注意查收。

以上为股东大会通知：召开股东大会的通知。希望各位股东能够积极参与，共同推动公司健康稳定发展。如有疑问，请及时联系公司股东服务中心。谢谢！